他化身財務總監竊1960萬 九年前曾因侵占罪上央視

　　今年2月10日，正準備企業復工復產時，南京一企業老板報警稱自己企業賬戶上原本存有的1960多萬元不翼而飛！專案組民警展開調查，很快，民警發現該公司財務總監索某在案發后失聯。進一步調查后發現，這個狡猾的“索某”，竟然是2011年因職務侵占罪在四川省被判處7年有期徒刑的詹恩貴，而且當時他還因此上了央視“今日說法”節目。他曾擁有40多個身份，不同的假發，除了他自己，甚至連女朋友都不知道他到底是誰，他的作案手法極其狡詐，央視節目甚至稱他為“隱形人 ”。

　　案發：南京一江寧企業準備復工

　　老總發現1960萬元被盜了

　　今年2月10日，正準備企業復工復產的南京江寧區某新材料公司董事長孫某發現，公司財務系統無法登錄，賬戶U盾出現混亂。從銀行傳來的信息中他發現，自己企業賬戶上原本存有的1960多萬元，竟然只剩下幾百元。

　　“這些資金主要是企業復工給300多名工人發工資的，還有部分供應商的貨款。而我們企業還要即將上馬3個項目，這些錢沒了……”孫某告訴紫牛新聞記者，他感覺天塌了似的，“打拼了一輩子，一下子什么都沒了。”而聽聞這個消息的公司管理層及員工也都蒙了，甚至準備返崗的員工，只能回家等復工的消息。

　　驚恐之下的孫某，立即向南京江寧警方報案。因案情重大，江寧警方立即上報給南京市公安局。接報后，南京市公安局立即抽調刑偵、網安等部門精干警力組成專案組，會同江寧公安分局組成專案組，梳理案件的相關情況。

　　然而，經過初步偵查，專案組民警發現，由于報案時間晚，受害公司的視頻監控被人為關閉和破壞，監控圖像嚴重缺失；公司財務電腦信息資料全部清空，調查取證難度極大，一時無法確定作案嫌疑人身份。

　　鑒于這種案件的特殊性，專案組民警首先圍繞內部員工、資金流向等環節進行追蹤。很快，民警發現該公司財務總監索某在案發后失聯，其個人物品已搬空，辦公室已打掃干凈，具有重大作案嫌疑。

　　破案：

　　嫌疑人上過央視“今日說法”

　　循著索某這條線索，民警經進一步調查發現，這個在該公司做財務總監的“索某”，其實只是他的一個面具。該嫌疑人的外貌特征，竟然跟2011年9月曾因職務侵占罪在四川省被判處7年有期徒刑的詹恩貴相似，且與當時的作案手法極其相似，他還因此上過央視“今日說法”節目。

　　難道眼前消失的“索某”，就是詹恩貴？

　　經循線追蹤，警方基本證實這個“索某”就是有犯罪前科的詹恩貴。

　　具有較強反偵察意識的詹恩貴在逃匿之時，還是留下了蛛絲馬跡。經過偵查，南京警方派出多人，經過艱苦的調查走訪，很快就捕捉到他的行蹤。2月11日一大早，專案組一行6人乘坐飛機南下。

　　根據前期調查的線索，專案組民警先后趕赴廣東、湖南、貴州等地，實地偵查，再次發現詹恩貴的蹤跡。然而，民警在深圳及長沙等地輾轉作戰多日后，詹恩貴竟然神秘失蹤了。

　　鑒于詹恩貴前期的犯案經驗，他隨身偽造的身份證較多，基本是一個地方絕不使用兩次假身份。甚至警方發現他去過長沙，但之后就銷聲匿跡，這讓追到長沙的民警撲了個空。

　　然而，詹恩貴在2月2日左右完成贓款轉移后，從受害企業報案到專案組介入調查，時間已過去了一周。

　　經過不懈的努力，2月17日，專案組終于在貴州省貴陽市發現了詹恩貴的蹤跡。

　　據辦案民警介紹，根據相關的線索追蹤，詹恩貴頻繁往返于深圳和廣州，為的是找到疫情期間仍在營業的銀行網點，將盜竊轉入其他賬戶的錢款取出，并兌換成外幣。專案組據此判斷，嫌疑人詹恩貴可能有出境的計劃。不過，他帶著大量現金是無法離境的，肯定還要想其它辦法。

繳獲贓款1900余萬

　　果不其然，警方在中緬邊境發現了詹恩貴的蹤跡，但同樣很快就消失了。

　　2月18日，警方在貴陽高鐵站再次發現詹恩貴的行動軌跡，立即火速趕往貴陽，與當地警方的配合下，鎖定了詹恩貴的落腳點。隨后，經過兩天一夜的蹲守，2月21日，詹恩貴終于落網。

　　辦案民警告訴記者，此時的詹恩貴已經經過偽裝，貿然一看，基本上是認不出他的本來面目。面對民警，詹恩貴一言不發，渾身顫抖，民警摘掉他的假發后確認，正是詹恩貴。

現場抓獲嫌疑人，繳獲假身份證及假發

　　由于還沒有來得及轉移，警方在詹恩貴的暫住地繳獲大量人民幣和已兌換的美元、港幣，同時還繳獲大量嫌疑人冒用的身份證件。而專案組民警在清點之后發現，1900余萬元基本全部追回。

　　由于疫情防控期間交通不便，民警為了保證人員和贓款的安全，盡量減少與沿途人員的接觸，辦案民警決定采取駕車方式趕回南京。2月22日下午，經過2000余公里，近26個小時的艱苦行程，犯罪嫌疑人詹某某被民警押解回寧。

　　經審訊，犯罪嫌疑人詹某某交代了犯罪事實。目前，案件正在進一步審理中。

對嫌疑人進行消毒

　　出獄后即密謀策劃

　　偽造高學歷應聘成公司財務總監

　　那么，這個詹恩貴到底是何許人也？

　　在2月26日的發布會上，南京警方告訴記者，詹恩貴在2013年曾經上過央視的今日說法，他于2011年冒充西南財經大學的肖某某，應聘至四川省巴中市巴南高速D5項目部擔任出納。

　　紫牛新聞記者從央視今日說法“追蹤隱形人”節目中可以看出，詹恩貴堪稱懸疑劇的編劇，其作案經歷堪比經典破案電影橋段。當年的詹恩貴寫得一手漂亮的字，斯文秀氣，入職后，對待同事大方豪氣，飲料一買一箱，人手一瓶。他自稱家里很有錢，出來只是歷練一下。

　　但在工作4個月后，他盜取了公司負責人的財務章，并偽造了領導簽字，利用出納身份，分批取走了700萬元。在出逃期間，他又盜用了“王曉磊”的身份。在此期間，他利用假身份還談了一個女朋友。

　　2013年初，潛逃一年的詹恩貴，冒用“羅竟武”的身份信息，去當地派出所補辦二代身份證時，引起了警方的注意。警方確定“羅竟武”就是詹恩貴后，根據他在派出所留下的身份證郵寄地址，最終在山東省青島市某小區內將其抓獲。

　　當時，警方在詹恩貴的住處發現了四五十張假冒的身份證和大量銀行卡，從這些銀行卡中，警方追回了資金410多萬。而這時的詹恩貴，竟然正冒用“李振中”的身份，任職于青島某建設集團公司。

　　當年，詹恩貴被判刑7年，并于2019年8月提前出獄。

　　然而，在他出獄后，再次偽造了高學歷及其他文憑證書，冒用了“索某”的身份，通過網絡招聘的方式進入南京江寧這家公司工作。入職后，詹恩貴因表現突出，被提升為公司的財務總監，年薪高達30萬元。

詹恩貴偽造了高學歷

　　不曾想，詹恩貴再次密謀盜竊，最終成功盜走1960萬，同樣分批取出錢款，部分還兌換成大面額的美元和港幣。

　　為掩蓋謊言，

　　他曾奔波南京江寧至城區新街口長達8月

　　該公司的老總孫某告訴記者，詹恩貴電腦玩得熟練，懂法律，文筆好，人際交往擅長，很能迷惑人。而詹恩貴剛進入公司時只是財務經理，僅用兩個月就升到財務總監，老總出差時還會帶他。

　　詹恩貴仍然以富二代自居，衣著光鮮，言談有范。他甚至謊稱自己的母親在新街口，有一套豪宅，母親就在新街口商圈一商場內開有專柜，專門銷售高端奢侈品。事實上，詹恩貴居住在江寧。

　　一名同事也住新街口，便對他說，自己上班開車可以順便帶他一起上班。為了不讓這個謊言露餡，詹恩貴竟然在上班日每天早上5點起床，為了從江寧趕到新街口，再坐同事的車輛一起到江寧公司上班。詹恩貴就這樣風雨無阻地堅持了長達8個月，直到過年放假，他作案逃走。

　　不僅如此，詹恩貴從一開始就處心積慮隱藏自己的蹤跡。他經常不出門，做一個宅男，不留自己的照片給別人。而在該公司僅有的一次合影上，他站在最邊上，拍照時還轉過頭，沒能留下完整的影像。

　　據介紹，詹恩貴在任職期間“勤勤懇懇”，騙過了單位很多同事的眼睛。為了更方便作案，詹恩貴還建議公司負責人，修改公司財務資金輸出審批制度。直到案發后，負責人這才反應過來，他這么做，其實只是為了完全掌握公司的資金兌付詳細流程和竊取支付U盾及密碼。

　　不過，天網恢恢，疏而不漏。詹恩貴最終還是難逃法網。

警方帶回嫌疑人

　　因在監獄表現積極

　　他曾多次獲得減刑

　　紫牛新聞記者查閱中國裁判文書網發現，有如此表述：“2011年9月2日，攀枝花路橋公司巴南高速公路D5合同段項目經理部出納肖利銳（化名）利用職務之便偽造《巴南路建設資金使用審批表》復印件及“四川巴南高速公路有限責任公司財務處”印章，采取復制相關領導簽名的方式，并利用項目部領導交其保管的項目部經理財務專用章和密碼器將攀枝花路橋公司巴南高速公路D5合同段項目部工程款7030478元分10次轉到自己冒用他人的身份證在銀行開設的賬戶上。”

　　而在一份詹恩貴侵占罪刑罰變更刑事裁定書上稱，“罪犯詹恩貴，別名占恩貴，化名肖利銳，男，1980年6月16日出生，漢族，湖北省蘄春縣人，大學文化，現四川省巴中監獄服刑。”

　　文書顯示，四川省巴中市巴州區人民法院于2013年10月17日作出（2013）巴州刑初字第201號刑事判決，以被告人詹恩貴犯職務侵占罪，判處有期徒刑七年，并處沒收財產人民幣50000元。責令被告人詹恩貴退賠攀枝花公路橋梁工程有限公司巴南高速D5合同段項目經理部工程款2720445.52元。

　　在刑罰執行中，“罪犯詹恩貴服刑期間能認罪服法，接受教育改造，遵守監規，積極參加政治法律學習……確有悔改表現，符合法定減刑條件。”四川省巴中市中級人民法院分別于2015年12月31日、2017年6月30日、2018年9月30日裁定對罪犯詹恩貴減去有期徒刑五個月、六個月、四個月的刑罰執行，刑期執行至2018年10月21日。

　　1900余萬返還受害企業

　　老總連說“三個沒想到”

　　在2月26日“2·10”特大盜竊案發還發布會上，南京警方向受害企業負責人孫先生發還了追繳的全部1900余萬元贓款。

　　“此時此刻我心情非常激動，南京警方不顧自身安危，跨越四省不眠不休偵查破案抓捕，僅用10天就破了案。這1900余萬錢款，是公司300余名職工的待發工資還有年后項目的啟動資金，關系整個公司的命運。在復工復產關鍵時刻，幫我解了燃眉之急。”該企業負責人孫先生說，“我是江蘇某民企負責人。此時此刻我心情非常激動。”

專案組凱旋歸來

　　“第二個沒想到的是警方如此重視。案發后，南京警方各級領導高度重視，在疫情防控任務這么重的情況下，各級領導和辦案民警一心撲在案子上。不顧自身安危，跨越四省不眠不休偵查，僅用10天就破了案。”

　　“第三個沒想到的是被盜錢款幾乎全部追回。朋友們都說這個案子很復雜，偵破難度很大、破案時間會很長，錢款追回的希望很渺茫。在我心急如焚的時候，民警告訴我錢幾乎都追回來了。那一瞬間，我簡直不敢相信錢款能夠全部追回，案件破得這么完美！”