出資200元拿100萬分紅？揭“民族資產(chǎn)解凍”騙局

 這一上世紀(jì)七八十年代就開始流傳的老騙局，如今演變成為一種新型集時事政策+傳銷+詐騙的混合形態(tài)犯罪，犯罪分子利用受害人貪圖便宜的心態(tài)，許諾以高額回報騙取錢款，兩起案件中，受害人達(dá)七萬多人。

圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

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出資200，拿100萬分紅

去年4月，江蘇鹽城市民溫某某接到一個電話。

電話那頭自稱是原國民黨高官、政府工作人員，對其宣稱2016年年底將有一筆由領(lǐng)導(dǎo)親自發(fā)放的民族資產(chǎn)解凍資金，需要出資200元作為啟動資金，在民族資辦案民警、江蘇省鹽城市濱海縣公安局刑警大隊大隊長鐘旭介紹：“打電話說我原來是國民黨的前高官，所以我今年已經(jīng)120歲了，我在90歲的時候死過一次，現(xiàn)在又復(fù)活了，這種都有人相信。然后就讓他說你要募集3萬個會員，每個人交200塊錢。”

讓溫某某沒想到的是，電話里100多歲的所謂“高官”，只是1988年出生的犯罪嫌疑人夏某某及其同伙扮演的。

（也是拼了，為了找個合理的收錢名義，騙子偽造的國務(wù)院紅頭文件）

但是，在巨大的誘惑面前，溫某某對“民族資產(chǎn)解凍”的騙局深信不疑，2016年5月底，溫某某開始構(gòu)建與“民族資產(chǎn)解凍”相掛鉤的“5A級扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)”，他通過群發(fā)展會員，收取每人210元會員費(fèi)，將其稱為“210項目”。

（群管催促報單，要求會員上交身份證號、銀行卡號等個人信息）

鹽城市公安局網(wǎng)安支隊案件大隊副大隊長陸海琦：他經(jīng)常在群里面宣揚(yáng)他所謂的‘210項目’就是每個會員交210元錢，65周歲以后就能免費(fèi)的終身養(yǎng)老這類的虛假承諾。

（“民族大業(yè)”報單項目稱，交111元可獲400萬元回報）產(chǎn)解凍后，每個參與者可以拿到100萬元分紅，而且終身免費(fèi)養(yǎng)老。

在這個項目中，溫某某自己擔(dān)任總裁，還設(shè)立副董事、總外事等直屬機(jī)構(gòu)，以及詳細(xì)的組織架構(gòu)。直至案發(fā)共計發(fā)展會員3萬余名，收取會員費(fèi)7614227元 鹽城市濱海縣公安局刑警大隊大隊長鐘旭：“他發(fā)布這種詐騙的信息比過去更有效，更有影響力。現(xiàn)在是1對n，發(fā)了多種，不再像過去口口相傳。第二呢就是他獲取詐騙的這種違法所得也不像過去那樣，過去可能當(dāng)面交給你或者銀行匯款，現(xiàn)在都是紅包轉(zhuǎn)，每個人210塊錢。”

2016年11月11日，溫某某在位于永興生態(tài)園的“扶貧養(yǎng)老項目總部”召開高管及中層干部會議之際，鹽城警方一舉抓獲溫某某、陳某某等14名“民族大業(yè)”團(tuán)伙骨干成員，搜查出大量作案工具。

圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

辦案民警陸海琦：“這里面還有兩臺制假窩點(diǎn)的主機(jī)，從這兩臺主機(jī)里面，我們總共提取了偽造的領(lǐng)導(dǎo)簽名、ps的領(lǐng)導(dǎo)合影，以及偽造的政府公文總共72份，電子版72份。”

隨后警方分赴各地，在廣西抓獲犯罪網(wǎng)絡(luò)核心成員夏某某等。并在廣西河池?fù)v毀偽造政府文件、PS領(lǐng)導(dǎo)照片的窩點(diǎn)、在四川抓獲洗錢主要嫌疑人馮某某等，實(shí)施了全鏈條的打擊。 

辦案民警鐘旭：“從買銀行卡，用虛假的身份證開銀行卡，到贓款到手以后POS機(jī)套現(xiàn)，這些人全部抓住了。包括幫他影印那些領(lǐng)導(dǎo)講話、文件的文印社的人。這個文印社呢也是專門印這些東西。你像打字員在我們這邊他根本不敢，在那邊是無所謂的，他也直到這些人都是用來騙的。”

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交1100元，解凍民族資產(chǎn)

類似的騙局也在安徽上演。

去年5月，安徽淮南市民徐先生的朋友介紹他參加一個叫“三民城”的項目，項目負(fù)責(zé)人宣稱有一筆遺留海外的民族資產(chǎn)被凍結(jié)，資產(chǎn)的現(xiàn)擁有者有意讓這筆錢解凍，扶持全國各地的貧困家庭，只要交1100元報名費(fèi)就能解凍。徐先生在實(shí)地考察后，當(dāng)場給家里的5個人交了報名費(fèi)。

（偽造面額4690億美元的海外取款單）

徐先生：“我看那個辦公室非常好，當(dāng)場不就交錢了嘛，交了5500，我家一家三口加上我家姨和小孩，交了五個人的。”

成為會員后，“三民城”負(fù)責(zé)人向徐先生承諾，“等中國流失在48個國家的巨額財產(chǎn)解凍后，每個三民城的會員就會得到一大筆善款以及坐飛機(jī)只要1塊錢等特權(quán)。” 

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在徐先生上當(dāng)受騙時，安徽警方已經(jīng)接到多起關(guān)于“三民城”項目的舉報。安徽警方經(jīng)過偵查，最終摸清“巨龍國際”項目和“三民城”項目兩個詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

圖為涉案物品。新華社記者劉奕湛攝

淮南市公安局刑警支隊支隊長黃升忠：“我們就開展了核查的工作，最后發(fā)現(xiàn)有兩千多人對項目投資。三民城計劃，1100元成為會員。巨龍國際編造了A計劃和B計劃，A計劃就是3600元、B計劃是1萬元，允諾在這些民族資產(chǎn)解凍以后能夠得到一大筆的善款以及別墅轎車等，實(shí)際上它都是一種虛假的東西。”

借助于互聯(lián)網(wǎng)，讓這一所謂的民族資產(chǎn)解凍項目發(fā)展迅速。截至目前，初步查明被騙人數(shù)4萬余名，涉案資金2億元，涉及全國30余省市。去年8月，多地警方展開收網(wǎng)行動，將多名涉案嫌疑人一舉抓獲，同時，查獲了大量偽造的紅頭文件等作案工具。

 黃升忠：“在南寧抓獲了巨龍國際的主要犯罪嫌疑人王某某，在福建的莆田抓獲了三民城的主要犯罪嫌疑人黃某某，比如說國際巨龍這個團(tuán)伙，組織非常嚴(yán)密，他上面分總裁，總裁叫張某某，然后下面分若干個分支，我們打掉的只是其中的一個分支，或者說是一個團(tuán)伙。”

這種騙術(shù)的門道

今年1月6日，公安部派出工作組將“巨龍國際”詐騙項目首犯張某某抓獲。

截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38人，但仍有團(tuán)伙成員在逃，偵破工作正在深入開展中。