濟南檢察機關批捕一特大電信網(wǎng)絡詐騙案主犯

 自稱公司"老板"在QQ上讓會計打款，糊涂會計信以為真，打款后傻了眼。近日，山東省濟南市歷下區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪將廖乃健、張旭昌批準逮捕。經(jīng)查，2016年以來，廖乃健使用電信詐騙方式作案，涉案金額高達1175萬元，被害人遍布浙江、山東、黑龍江、廣東等地。目前，此案正在進一步辦理中。

535萬元被稀里糊涂騙走

2016年7月14日11時左右，山東海發(fā)有限公司工程部資料員娜娜接到一個陌生號碼的短信:"娜娜，我是李廣，看到信息后馬上通知財務加一下公司內(nèi)部高層QQ群，張總有事安排，盡快。"

雖然從沒見過這個手機號，但是"李廣"是公司副總，自己的名字也沒錯，短信的語氣又不容置疑，娜娜沒多想，立刻回復:"收到。"在沒有跟李廣進一步確認的情況下，她電話聯(lián)系了公司財務經(jīng)理小菲，說老板有急事找她，讓她抓緊加入一個QQ群。

正開車在路上的小菲立馬停了下來，搜索娜娜給她的QQ號，加進了一個名為"高端群"的QQ群。她發(fā)現(xiàn)，群里只有三個人，備注名"山東海發(fā)置業(yè)張?zhí)锾?quot;"山東海發(fā)置業(yè)李廣"和自己。

備注名是"山東海發(fā)置業(yè)張?zhí)锾?quot;的人見小菲進了群，就在群里下了指示，讓小菲立刻查一下公司目前可用的流動資金是多少。

小菲沒有絲毫遲疑，立刻打電話問了公司出納，出納說賬戶內(nèi)有1700多萬元的流動資金。小菲就在群里告訴了這位"張總"。"張總"說今天有筆款項要支付，接著將煙臺一家公司的賬戶資料發(fā)給了小菲，讓她往該賬戶轉(zhuǎn)入185萬元。

按照公司規(guī)定，現(xiàn)金超過100萬元的款項應報集團財務部審批后方可支付。但小菲當時認為，領導本人正催著辦這件事，絲毫沒有懷疑對方的身份，所以并沒有按照公司規(guī)章辦理。

小菲當即聯(lián)系了公司出納，當天中午就向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)入185萬元。下午"張總"通過QQ群又讓小菲繼續(xù)追加尾款350萬元。小菲又電話聯(lián)系出納打了款。

次日上午，小菲到張總辦公室匯報時說昨天打款還需要最后簽個字，張總聽著一頭霧水。小菲這才意識到自己被騙了!

買"空賬"，植入木馬輕松套取公司信息

事實上，實施這起詐騙案件的是廣西壯族自治區(qū)賓陽縣一個有組織的詐騙團伙。他們組織嚴密，計劃周詳，以賓陽縣為據(jù)點，自2016年開始，以網(wǎng)絡電信詐騙的形式長期作案，被害者遍布全國各地。

該團伙的成員之一就是廖乃健。2016年2月，沒有固定工作的廖乃健通過"獄友"的介紹走上了詐騙的道路。一開始是通過倒賣"空賬"的差價賺錢。所謂"空賬"就是一個公司的對公賬戶，一套"空賬"里包括公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、賬戶的U盾等。

同年7月，廖乃健將從張旭昌那里買到的山東煙臺一家公司的"空賬"以2.2萬元的價格倒賣給了廖國強(在逃)。這套"空賬"就用在了山東海發(fā)有限公司的詐騙案件中。

準備好"空賬"之后，犯罪嫌疑人通過網(wǎng)上購買的QQ號和QQ號碼收集器搜索"財務"二字，從而獲取大量帶有財務字樣的QQ號。接著向被害人的QQ郵箱群發(fā)加載"木馬病毒"的郵件，獲取被害人的QQ密碼。通過登錄被害人的QQ賬號獲取被害人的真實姓名、手機號、職位等個人信息和所供職公司的相關信息。

分層銷贓，被害人遍布全國

接下來就是偽造一個公司QQ群，利用之前獲得的信息，通過短信或者郵件的方式拉公司財務人員進群。團伙一次會有多人同時實施詐騙，只要一人得手其他人立刻停手。

一旦被害人打款成功，嫌疑人就會立即聯(lián)系取款團伙，利用前期購買的大量銀行卡，逐級進行轉(zhuǎn)賬，最后組織專人取款，完成整個詐騙環(huán)節(jié)。

作案完成之后，所有的電腦、上網(wǎng)卡和手機會立刻銷毀，并迅速轉(zhuǎn)移作案地點。該團伙相對固定，作案人之間大多是親朋好友關系。提款人也相對固定，有的提款人會聯(lián)系一些越南或者柬埔寨籍人員跨境提現(xiàn)。

據(jù)辦案檢察官介紹，2016年4月，因在幾起電信詐騙案中起主要作用，公安部對犯罪嫌疑人廖乃健發(fā)布A級通緝令。

經(jīng)查，僅2016年5月至7月，廖乃健共從張旭昌等人處購買了60余個"空賬"，大部分"空賬"被其倒手，只留下了7、8個用于自己詐騙使用。

案發(fā)后，廖乃健、張旭昌陸續(xù)投案。經(jīng)查，除山東海發(fā)有限公司詐騙案之外，廖乃健還參與了多起重特大詐騙案件，總涉案金額高達1175萬元。

 山東省濟南市歷下區(qū)檢察院近日以涉嫌詐騙罪將廖乃健、張旭昌批準逮捕。經(jīng)查，2016年以來，廖乃健使用電信詐騙方式作案，涉案金額高達1175萬元，被害人遍布浙江、山東、黑龍江、廣東等地。

案發(fā)后，廖乃健、張旭昌陸續(xù)投案。經(jīng)查，除山東海發(fā)有限公司詐騙案之外，廖乃健還參與了多起重特大詐騙案件，總涉案金額高達1175萬元。